摩纳哥银行对情报在线2026年10月5日发布的有关里亚德·萨拉梅案件的信息作了答复。 在一份新闻稿中,该机构根据摩纳哥法律援引职业保密,拒绝确认或否认与任何客户存在商业关系。 该银行还声称适用资产冻结措施和反洗钱义务。 最后,它保留了追求它认为可能损害其声誉的 »暗示 »的权利.
在公布有关黎巴嫩银行前行长里亚德·萨拉梅的新信息后,摩纳哥银行采取了立场。 这些启示于2026年10月5日发表情报在线法国媒体专门从事经济情报、影响网络和国际事务.
Intelligence Online声称,据报道,从2021年起,被前州长怀疑被挪用的资金中有很大一部分被放在了摩纳哥银行(Banque Richelieu Monaco). 媒体还报道了据称在采取资产冻结措施后通过该机构进行的交易.
这些元素都归于 »情报在线 ». 它们必须与摩纳哥银行现在表达的立场相区别。 营业所不得确认或否认与里亚德·萨拉梅或可能受所发布信息影响的任何其他人存在商业关系.
银行要求冻结资产
公报的主要内容之一是适用司法裁决和冻结措施.
摩纳哥银行声称在打击洗钱和向恐怖主义提供资助方面,将履行摩纳哥条例规定的所有警惕义务.
它还表示,司法当局下令采取的措施必须“毫不拖延地”执行.
该银行还说,它实施对其适用的资产冻结措施.
本声明回应了 »情报在线 »发布的信息所提出的敏感点之一. 媒体特别关心在就某些资产采取措施后可能发生的业务.
然而,摩纳哥银行没有通过行动对所报告的物品作出反应。 它也没有具体说明哪些措施可能影响条款中提到的人员.
它对遵守情况作出了一般性反应.
三级内部监督
摩纳哥里切利乌银行也强调其内部控制组织.
该机构指出,其所有内部控制基于三个层面.
据银行称,该组织是对确保遵守监管义务的安排的补充。 它必须能够核实其正确适用.
根据新闻稿,这些检查还必须能够发现并纠正任何故障.
银行也没有详细说明上述三个层次。 特别是,它没有具体说明对每个部门负责的部门或它们可能参与情报在线提到的行动.
因此,公报的这一部分是介绍该机构的一般管制机制,而不是对账户或交易的个别反应.
里亚德·萨拉梅案的核心信息
由 »情报在线 »(Intelligence Online)发布的信息是围绕里亚德·萨拉梅(Riad Salamé)的庞大司法和金融档案的一部分,他领导了黎巴嫩银行30年,从1993年到2023年.
几年来,前总督一直受到诉讼和调查,包括大笔资金的来源和流动.
几个管辖区的调查导致当局审查位于不同欧洲国家的银行账户、公司和资产.
正是在这方面,有关摩纳哥银行的资料变得特别重要.
然而,中心要点并未涵盖所有涉及里亚德·萨拉梅的诉讼。 它涉及银行对公布的关于可能的商业关系和适用冻结措施的资料的反应.
在这一点上,摩纳哥银行反对在涉及特定客户时保守职业秘密,但一般声称它执行当局的决定和对其可强制执行的资产冻结.
摩纳哥银行新闻稿全文
我们在下面复制,完全和不变摩纳哥银行发表的公报:
哈罗,
Banque Richelieu 摩纳哥银行最近阅读了有关它的新闻文章.
该银行受摩纳哥法律规定的职业保密和尊重司法程序保密的约束。 因此,它不能对任何客户的情况作出评论,也不能确认或取消任何商业关系的存在.
银行回顾,它在打击洗钱和资助恐怖主义行为方面履行摩纳哥条例规定的所有警戒义务。 它应毫不拖延地执行司法当局命令的措施和有关资产冻结措施.
其所有内部控制均以3个级别为基础,从而补充了这些设备,以核实其正确应用,甚至检测并纠正任何故障.
此外,我们保留通过我们的建议进行一切旨在诋毁里切利乌银行的影射的可能性,从而暴露其声誉,而后者却不能在不阻止银行保密的情况下作出反应.
很遗憾,
摩纳哥银行.
评论