黎巴嫩银行特别调查委员会请在黎巴嫩开展业务的银行和金融机构在一周内提供详细资料,说明与11人和两家公司直接或间接有关的账户、金融交易、保险箱和其他银行关系。 该文件的日期为2026年9月21日,由Libnanews查阅,是根据三天前作出的决定编写的。 其中包括黎巴嫩银行前行长里亚德·萨拉梅、他的兄弟拉贾·萨拉梅、Marianne Hoayek、前银行行长Audi Samir Hanna和Hassan Moukalled以及CTEX公司.
向黎巴嫩银行部门提出的要求特别广泛。 在日期的官方信件中2026年9月21日 (中文(简体) ),则特别调查委员会黎巴嫩银行(BDL)附属银行和金融机构请它们寻找属于一些自然人和法人的账户、业务、警察或保险箱.
该文件由打击洗钱和资助恐怖主义行为特别调查委员会领导。 该决议由联合国秘书长签署,阿卜杜勒·哈菲兹·曼苏尔。 。 。 .
这一做法是根据委员会2001年12月1日的决定采取的2026年9月18日 (中文(简体) )在邮件中明确提及.
特别调查委员会设定了一周的期限
请求要求有关机构作出答复在收到邮件后一周内。 。 。 .
它们必须表明它们是否拥有或曾经拥有与被列名人员和公司有关的账户、交易或其他财务关系。 案文还提及间接、单独或联合的关系.
因此,所选的措辞并不局限于直接代表有关人员开设的账户。 它要求金融机构核实其数据,以查明可能的间接或联合关系.
邮件还要求考虑已关闭账户还必须寻求与保险箱有关的移动.
在查明银行关系时,机构必须将有关文件送交委员会。 特别是,案文要求提供有关交易的账目报表和现有文件.
信息应当以电子形式提供,并逐项汇总. 委员会特别呼吁:账户摘要表和表格的Excel格式.
收集资料的目的是向调查机构提供关于与被通缉人员有关的财务关系的综合看法,而不是向特定机构.
里亚德·萨拉梅、拉贾·萨拉梅和玛丽安·霍亚克
该文件所载的清单包括:11个自然人和2家公司。 。 。 .
里面出现了里亚德·萨拉梅黎巴嫩银行前行长及其兄弟拉贾·萨拉梅和玛丽安·霍亚克前中央银行高级出资人.
在黎巴嫩和欧洲的一些司法程序和金融调查中已经提到这三个名字,这些调查涉及里亚德·萨拉梅担任黎巴嫩银行行长期间开展的行动.
但是,他们参与这项新的银行申请本身并不能得出刑事责任的结论。 发给银行的文件是收集情报的措施。 这不是一个有罪的判决 在展览.
这一区别很重要,但本周公布的几项资料同时表明,对所述人员全部或部分采取了冻结措施。 9月21日来信特别关切:要求提供银行信息和文件。 。 。 .
Hassan Moukalled和CTEX也被列入名单
特别调查委员会还引述:哈桑·艾哈迈德·穆卡莱德社会状况CTEX交易所黎巴嫩交易所.
2023年1月特别调查委员会已就Hassan Moukalled和CTEX的名字作出决定。 当时,黎巴嫩银行宣布冻结被列入美国财政部制裁清单的账户.
2023年1月的决定涉及Hassan Moukalled、他的儿子Rani和Rayane Moukalled、CTEX和另一家公司。 Hassan Moukalled曾对美国的指控提出质疑并宣布他希望启动法律诉讼.
因此,新的2026年9月文件是Hassan Moukalled和CTEX档案的一部分,这两份文件已在三年多前在黎巴嫩导致银行措施.
还有两个名字,安德烈·萨米尔·马赫努克和巴希尔·易卜拉欣·曼苏尔载于9月21日的请求.
在有关人员中,萨米尔·汉纳
邮件也引用萨米尔·尼古拉斯·汉纳董事会前主席奥迪银行。 。 。 .
其名称出现在黎巴嫩司法当局正在审查里亚德·萨拉梅管理黎巴嫩银行期间进行的若干金融交易的背景下.
单独的程序涵盖金融机制和中央银行同某些银行或银行经理之间的关系。 萨米尔·汉纳现在出现在邮件中,意味着收到情报的银行和金融机构必须在委员会规定的范围内搜寻和传送情报.
这份文件要求本身并不构成定罪。 它使特别调查委员会能够追踪财务关系并收集审查有关档案所必要的文件.
在巴拿马注册的一家公司
名单还包括:五等有限投资公司,在文件中作为一家公司介绍巴拿马 2017年8月30日。 。 。 .
邮件也与文件的这一部分相关联巴塞姆·马哈茂德·胡特。 。 。 .
根据黎巴嫩报刊发表的报告,该公司和一些有关业务是黎巴嫩银行行长里亚德·萨拉梅时期财务记录所审查的内容的一部分.
但是,委员会在9月21日的信中没有详细说明每个人或公司出席的理由。 它要求金融机构寻找相应的银行关系并传递这些要素.
该文件的这一限制必须保留:清单规定了银行搜索的范围,但没有包含对每个名字的指控的说明.
Alaa Al-Khawaja和Mohammad Al-Hariri也提到
文件还列出了另外两项:阿卜杜拉·马哈茂德·阿卜杜勒·拉赫曼·哈瓦贾和穆罕默德·艾哈迈德·莫克塔尔·哈里里。 。 。 .
黎巴嫩新闻界将这些人的名字与调查金融交易和在银行部门获得财产有关,特别是在银行。 。 。 .
近几个月来,黎巴嫩司法当局在2019年银行倒闭前发生的金融交易案件中采取了各种步骤.
特别调查委员会的信现在增加了一个精确的文件层面:银行必须检查其档案并报告符合委员会所定标准的关系.
萨马拉·卡齐完成名单
文件中的姓是:萨马拉·卡齐记者兼银行家.
列入这项请求,已引起黎巴嫩多家媒体的特别关注。 然而,公布的关于档案中存在的确切原因的资料仍然支离破碎.
查阅的正式文件没有详细指控他。 它只是将它列入委员会寻求银行研究的对象.
数年前的收藏
银行要求的历史深度是邮件的重要方面之一.
委员会不仅要求提供这些资产的现相。 它寻求数据,以重建有关银行关系的历史,包括在账户关闭时.
这种方法可用于追踪资金流动,识别交易对手并比较几个机构记录的交易. 它还可以突出今天不再活跃的金融关系.
对Excel文件的要求和标准化的汇总表,使得不同银行的信息更容易对账.
特别调查委员会在黎巴嫩反洗钱和向恐怖主义提供资助方面发挥核心作用。 它根据黎巴嫩法律规定的条件,接收和分析金融信息,并可干预需要审查银行保密数据的案件.
在这种情况下,下一步直接取决于接收银行和金融机构的反应。 他们在收到邮件后一周内说明任何已查明的关系并转交所要求的文件.
